Янги валюта айирбошлаш қоидалари: қозоғистонликлардан рўйхатдан ўтиш ва паспорт сўраладими?
ASTANA. Kazinform - Молия бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш агентлиги (МБТСРА) Қозоғистонда нақд хорижий валюта билан айирбошлаш операцияларини амалга оширишнинг айрим қоидаларини ўзгартиришни таклиф қилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Бугунги кунда амалдаги қоидаларга кўра, 500 минг тенгедан ортиқ суммадаги валюта айирбошлашда мижоздан ИИР (индивидуал идентификация рақами), шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар ва яшаш манзили кўрсатилиши шарт.
Жиноий даромадларни легаллаштириш хавфини баҳолаш бўйича ҳисоботда таъкидланганидек, МБТСРА нақд валютани алмаштиришда мижозни мажбурий идентификация қилиш чегарасини 200 минг тенгегача камайтиришни таклиф қиляпти.
Ушбу чора жиноий даромадларни легаллаштириш ва "дропперлар" деб аталмиш шахслар фаолиятига қарши курашишга қаратилган. Бироқ, янги талабларни амалга ошириш муддати ҳали аниқланмаган.
