ҚР Президенти Молиявий мониторинг агентлиги раисини қабул қилди

None
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Молиявий мониторинг агентлиги раиси Жанат Элиманов Давлат раҳбарига ўтган йили амалга оширилган ишлар тўғрисида ҳисобот берди, дея хабар беради Кazinform Ақордага таяниб.

Президентга Агентлик томонидан тадбиркорлик субъектларининг жиноят жараёнига жалб этилишини камайтириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилаётгани маълум қилинди. Сўнгги тўрт йил ичида рўйхатга олинганлар сони икки баробарга камайди.

Жанат Элимановнинг сўзларига кўра, сохта ҳисоб-фактуралар ёзиб, солиқ тўламасликка ёрдам берган ва пулни нақд пулга айлантирган мингдан ортиқ фирма фаолияти тўхтатилган. Шунингдек, 110 та ноқонуний қимор ўйингоҳлари ва алкоголли маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган 44 та яширин савдо дўконлари йўқ қилинди.

Давлат раҳбарига молиявий пирамидаларга барҳам бериш бўйича топшириқнинг бориши ҳақида маълумот берилди. Ўтган йили молиявий фирибгарларнинг хизматларини реклама қилувчи 13 минг веб-саҳифа ва аккаунт блокланди. Шунингдек, 29 та молиявий пирамида блокланди, 8,3 миллиард тенге компенсация қилинди. Умуман олганда, кўрилган чора-тадбирлар натижасида 300 миллиард тенгедан ортиқ маблағ қайтарилди.

Қасим-Жомарт Тоқаевга агентлик билан келишилган ҳолда жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ислоҳ қилиш ҳақида сўзлаб берилди. Бу амалдаги қонунчиликни FАТF халқаро стандартларига мослаштириш имконини берди.

Учрашув якунида Давлат раҳбари молиявий пирамидалар фаолияти ва фирибгарларнинг фирибгарлик фаолиятига чек қўйиш борасидаги ишларни давом эттириш, ҳалол тадбиркорликни ҳимоя қилиш, молиявий-иқтисодий жиноятларга қарши курашиш чора-тадбирларини кучайтириш бўйича топшириқлар берди.

Фото: аkordа.kz


Сўнгги хабарлар