ҚР Президенти Молия мониторинги агентлиги раисини қабул қилди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Молиявий мониторинг агентлиги раиси Жанат Элимановни қабул қилди. Президентга Агентликнинг 2024 йилдаги фаолиятининг асосий якунлари ва келгуси даврдаги вазифалари ҳақида маълумот берилди.
Молиявий мониторинг агентлиги раиси Давлат раҳбарига 2023-2025 йилларга мўлжалланган комплекс режанинг амалга оширилиши яширин иқтисодиёт даражасини 1,3 фоизга камайтириш имконини берганини таъкидлади.
Хусусан, Агентлик томонидан 1312 та жиноий иш бўйича тергов ишлари якунланиб, натижада 236,8 миллиард тенге зарарни қоплади. Жиноий йўл билан олинган 152,3 миллиард тенге даромад мусодара қилинди.
Шу билан бирга, уюшган жиноий гуруҳларга алоқадор 20 та, трансмиллий гуруҳларга алоқадор 1 та ҳолат юзасидан судга қадар тергов ҳаракатлари бошланган. 42 та молиявий пирамида йўқ қилинди, фирибгарлик схемаларини реклама қилувчи 15 мингга яқин сайт ва аккаунтлар блокланди, мессенжерлардаги 327 та чат ёпилди. Шу тариқа 2 миллиондан ортиқ фуқаронинг моддий зарар кўришининг олди олинди.
Бундан ташқари, ижтимоий тармоқларда 41 та онлайн қимор сайтлари, 30 та ер ости қимор заллари, казино ва букмекерлар фош этилди. 11,7 мингдан ортиқ онлайн казино сайтларига кириш блокланди.
Агентлик ходимлари томонидан 120 миллиард тенге асоссиз бюджет харажатларининг олди олинди ва ноқонуний криптобиржа орқали жиноий даромадларни қонунийлаштиришга қаратилган 36 та уринишнинг олди олинди.
ҚР Президентига Қозоғистон, Беларусь ва Россия молиявий разведка ходимлари ҳамкорликда ўтказган махсус операция натижалари ҳақида ҳисобот берилди. Натижада учта йирик дорихона ёпилди, 35 нафар гиёҳванд моддалар сотувчиси қўлга олинди. Сохта молиявий операцияларни амалга оширган 1787 та юридик шахснинг фаолияти тўхтатилди, террористик ва экстремистик ташкилотларнинг ҳисоб рақамларига пул маблағларини ўтказишга бўлган 1200 та уриниш аниқланиб, блокланди.
Йиғилиш якунида Давлат раҳбари Агентлик фаолиятининг асосий йўналишлари бўйича қатор топшириқлар берди.
